ED ने 564 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई स्थित फर्म के प्रमोटर को गिरफ्तार किया

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अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अहमद एआर बुहारी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है।

मामले में कोयले की कीमतों का अधिक मूल्यांकन शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने कोयले की खरीद के लिए अधिक कीमत चुकाई है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अहमद एआर बुहारी और सार्वजनिक उपक्रमों के अन्य अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने भी इस मामले में एक जांच की, और सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अहमद बुहारी कथित तौर पर मॉरीशस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोल एंड ऑयल ग्रुप (दुबई) और अन्य अपतटीय कंपनियों को नियंत्रित करते हैं।

“सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उच्च विनिर्देश के बजाय कम कैलोरी मान के कोयले की आपूर्ति की गई थी, जिसके लिए निविदाएं जारी की गईं और तटीय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित की गईं। कम गुणवत्ता वाले कोयले का ओवरवैल्यूएशन अंततः नमूनाकरण के एक धोखाधड़ी प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था और विश्लेषण [COSA], जबकि कोयले की वास्तविक गुणवत्ता को दर्शाने वाले मूल COSA को दबा दिया गया था,” एजेंसी ने एक बयान में कहा।

ईडी ने आरोप लगाया कि बुहारी ने कोयले के ओवरवैल्यूएशन से अपराध की आय (पीओसी) में 564.48 करोड़ रुपये प्राप्त किए।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने आपराधिक आय में 557.25 करोड़ रुपये संयुक्त अरब अमीरात स्थित फर्मों को भेज दिए, जिन्हें बाद में कीमती एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स) और मुटियारा एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड (मॉरीशस) के माध्यम से कोस्टल एनर्जी प्राइवेट में निवेश करने के लिए भारत वापस भेज दिया गया। लिमिटेड (भारत)।

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